证券代码：688793           证券简称：倍轻松       公告编号：2023-035

               深圳市倍轻松科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

普通股股东人数                                                      11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          5,647,716
普通股股东所持有表决权数量                                   5,647,716
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                9.2946
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                9.2946
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集，董事长马学军先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》及《深
圳市倍轻松科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 6 人,董事吴安鸣女士因有其他
公务安排未出席本次股东大会。
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 公司董事长马学军先生代理董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员
   以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  5,647,716 100.0000         0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  5,647,716 100.0000         0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
有关事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对              弃权
        股东类型                       比例              比例              比例
                         票数                    票数              票数
                                       （%）           （%）             （%）
普通股                 5,647,716 100.0000             0 0.0000           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                  反对               弃权
 议案
             议案名称             比例                  比例               比例
 序号                    票数                  票数              票数
                                （%）                 （%）              （%）
1         《 关 于 <2023 2,210 100.00              0 0.0000          0     0.0000
          年限制性股票 ,930           00
          激励计划（草
          案）>及摘要的
          议案》
2         《 关 于 <2023 2,210 100.00             0   0.0000         0     0.0000
          年限制性股票 ,930           00
          激励计划考核
          管理办法>的
          议案》
3         《关于提请股 2,210 100.00               0   0.0000         0     0.0000
          东大会授权董 ,930           00
          事会办理 2023
          年限制性股票
          激励计划有关
          事项的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、上述股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
        人所持表决权的三分之二以上同意通过；
    2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
    3、 根据公司于 2023 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

        披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事吴安
        鸣女士作为征集人，就公司本次股东大会议案 1、2、3 向公司全体股东征
        集投票权。截至征集时间结束，共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

   律师：汪玖涛、徐扬

2、 律师见证结论意见：

   北京市金杜（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 8 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。