证券代码：688793          证券简称：倍轻松          公告编号：2023-049



              深圳市倍轻松科技股份有限公司
          第五届董事会第二十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
   深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第五届
董事会第二十八次会议通知于 2023 年 9 月 16 日送达全体董事，本次会议于 2023
年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长马学军召集
和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。


   二、董事会会议审议情况
   经全体董事表决，形成决议如下：
   （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事马学军先生、
刘志华女士回避表决）。
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-
052）。
   公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
   （二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。
   公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
特此公告。


             深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
                               2023 年 9 月 22 日