证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-065
贵州安达科技能源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日
2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼
会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的议案已于 2023 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第五次会议和第
四届监事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集人
符合《中华人民共和国公司法》《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及《股
东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数
181,626,880 股，占公司有表决权股份总数的 29.7013%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总
数 37,073,641 股，占公司有表决权股份总数的 6.0626%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事殷雪灵、廖信理和曹斌因个人原因缺
席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-040）、《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：
同意股数 179,816,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0033%；
反对股数 1,810,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9967%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2022 年度生产及经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 179,816,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0033%；
反对股数 1,810,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9967%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2022 年度生产、经营情况及未来的发展规划，公司编制了《2023 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 179,816,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0033%；
反对股数 1,810,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9967%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事长刘建波先生代表董事会对公司 2022 年度的董事会运行及公司
治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做了相应规划。
2.议案表决结果：
同意股数 179,816,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0033%；
反对股数 1,810,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9967%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会主席肖勇寿先生代表监事会对公司 2022 年度的监事会运行及
公司治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度监事会的工作做了相应规划。
2.议案表决结果：
同意股数 179,816,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0033%；
反对股数 1,810,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9967%；弃权股
数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：
同意股数 179,816,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0033%；
反对股数 1,810,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9967%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-044）。
2.议案表决结果：
同意股数 179,816,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0033%；
反对股数 1,810,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9967%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
经综合评估，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相
关业务执业资格，系公司北交所上市的审计机构，为提高工作效率、减少审计
成本，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机
构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数 179,816,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0033%；
反对股数 1,810,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9967%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：
同意股数 179,816,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0033%；
反对股数 1,810,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9967%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
审议通过《关于实施稳定股价预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn ）上 披 露的《 关于实 施稳 定 股价方 案的公 告》（ 公告编 号：
2023-055）。
2.议案表决结果：
同意股数 179,963,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0844%；
反对股数 1,662,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9156%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
审议通过《关于回购股份方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《回购股份方案》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：
同意股数 179,911,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0556%；
反对股数 1,715,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9444%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事
宜的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟实施回购股份方案，为提高工作效率，确保本次回购股份事项
顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：
2023-038）。
2.议案表决结果：
同意股数 179,816,573 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0033%；
反对股数 1,810,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9967%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
审议通过《关于签订<20 万吨磷酸铁锂项目合作协议>的议案》
1.议案内容：
2022 年 11 月，公司与南宁市人民政府、横州市人民政府签订《年产 20 万
吨磷酸铁锂项目战略投资合作协议》，为进一步落实该战略投资合作协议，公司
拟与南宁市人民政府、横州市人民政府签订《20 万吨磷酸铁锂项目合作协议》
并实施项目建设。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：
2023-038）。
2.议案表决结果：
同意股数 179,963,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0844%；
反对股数 1,662,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9156%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于
<2022 年度
(七) 41,661,217 95.8356% 1,810,307 4.1644% 0 0.0000%
利润分配方
案>的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）律师姓名：陈怀望、宋媛媛
（三）结论性意见
北京市通商律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《贵州安达科技能源股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
（二）《北京市通商律师事务所关于贵州安达科技能源股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书》。
贵州安达科技能源股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日
