证券代码：830809           证券简称：安达科技        公告编号：2023-078



                     贵州安达科技能源股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
    2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼
会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：刘建波先生
    6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵
州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
    1.议案内容：
    2023 年上半年，公司（合并报表数）实现营业收入 3,158,278,470.38 元，同
比增长 8.84%；归属上市公司的净利润-240,383,777.80 元，同比减少 138.77%。
母 公 司 实 现 营 业 收 入 3,549,699,442.47 元 ， 同 比 增 加 17.75% ； 净 利 润
-139,335,277.44 元，同比减少 121.49%。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-079）、《2023
年半年度报告摘要》（公告编号：2023-080）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    1.议案内容：
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关规定设立
募集资金存储专户并严格按照募集资金用途使用资金。公司根据 2023 年半年度
募集资金存放和使用情况编制了《贵州安达科技能源股份有限公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。公司严格按照相关法律法规和有关部门制定的业
务规则存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，公司
募集资金的存放、使用和信息披露不存在问题。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《贵州安达科技能源股份有限公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2023-081）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
   《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。




                                       贵州安达科技能源股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 8 月 23 日