证券代码：830896          证券简称：旺成科技         公告编号：2023-045



                      重庆市旺成科技股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日
    2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长吴银剑
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事胡坚、李夔宁因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于实施稳定股价方案的公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事胡坚、曾宏、李夔宁对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》




                                             重庆市旺成科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 5 月 17 日