证券代码：830896         证券简称：旺成科技        公告编号：2023-084



                      重庆市旺成科技股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长吴银剑
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事李夔宁因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》
（公告编号：2023-085）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经审计委员会审议通过，审计委员会审核了《重庆市旺成科技股份
有限公司 2023 年第三季度报告》并对本报告发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-086）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-087）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规范性文件及《公司章
程》相关规定，对以下公司治理相关制度进行了修订：
    《重庆市旺成科技股份有限公司独立董事工作制度》
    《重庆市旺成科技股份有限公司董事会议事规则》
    《重庆市旺成科技股份有限公司关联交易管理制度》
    《重庆市旺成科技股份有限公司承诺管理制度》
    《重庆市旺成科技股份有限公司募集资金使用管理制度》
    《重庆市旺成科技股份有限公司信息披露管理制度》
    《重庆市旺成科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的相关制度公告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《关于改选第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告
编号：2023-095）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供
网络投票）》（公告编号：2023-096）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》




                                             重庆市旺成科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 30 日