江苏森萱医药股份有限公司


证券代码：830946     证券简称：森萱医药            公告编号：2023-045



                     江苏森萱医药股份有限公司

       关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及
高级管理人员将于2023年6月3日任期届满。鉴于目前公司董事会及监事会的换届
工作仍在推进中，新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未
结束，为保证董事会和监事会工作的连续性、稳定性，公司董事会和监事会将延
期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期也相应顺延。
    公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义
务。换届工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依
照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的
义务和职责，公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运
营。
    特此公告。




                                           江苏森萱医药股份有限公司
                                                      董事会

                                                   2023 年 6 月 2 日