江苏森萱医药股份有限公司


证券代码：830946           证券简称：森萱医药        公告编号：2023-056



                      江苏森萱医药股份有限公司

                 第三届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面、邮件方式发出
5.会议主持人：秦建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事封乃军因出差以通讯方式参与表决
    监事秦建因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-054）
                                                     江苏森萱医药股份有限公司


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-
058）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
经与会监事确认签字并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三届监
事会第二十次会议决议》




                                               江苏森萱医药股份有限公司
                                                                    监事会
                                                      2023 年 10 月 27 日