[临时公告]森萱医药:第三届监事会第二十次会议决议2023-10-27
江苏森萱医药股份有限公司
证券代码:830946 证券简称:森萱医药 公告编号:2023-056
江苏森萱医药股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 13 日以书面、邮件方式发出
5.会议主持人:秦建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事封乃军因出差以通讯方式参与表决
监事秦建因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn)披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号: 2023-054)
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2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-
058)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事确认签字并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三届监
事会第二十次会议决议》
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监事会
2023 年 10 月 27 日