江苏森萱医药股份有限公司


证券代码：830946           证券简称：森萱医药        公告编号：2023-061



                      江苏森萱医药股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日
    2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼
会议室
    3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 4 日以书面、邮件等方
式发出
    5.会议主持人：吴玉祥
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事沈小燕因出差以通讯方式参与表决。
    董事任勇因出差以通讯方式参与表决。
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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-064）。
    2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议表决结果如下：
    1.01 提名吴玉祥先生为第四届董事会非独立董事候选人
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1.02 提名袁拥军先生为第四届董事会非独立董事候选人
    同意 7 票；反对 0 票 ；弃权 0 票。
    1.03 提名钱卫峰先生为第四届董事会非独立董事候选人
    同意 7 票；反对 0 票 ；弃权 0 票。
    1.04 提名姜春娟女士第四届董事会非独立董事候选人
    同意 7 票；反对 0 票 ；弃权 0 票。
    公司董事会提名委员会对上述候选人发表了审查意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-064）。
    2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
    2.01 提名沈小燕女士为第四届董事会独立董事候选人
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.02 提名任勇先生为第四届董事会独立董事候选人
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    同意 7 票；反对 0 票 ；弃权 0 票。
    2.03 提名曹翠萍女士第四届董事会独立董事候选人
    同意 7 票；反对 0 票 ；弃权 0 票。
    公司董事会提名委员会对上述候选人发表了审查意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-071）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司制度的议案（一）》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《股东大会议事规则》（公告编号:2023-072）、
《董事会议事规则》（公告编号:2023-073）、《募集资金管理制度》（公告编
号:2023-074）、《独立董事工作细则》（公告编号:2023-075）、《累积投票制实施
细则》（公告编号:2023-076）、《关联交易管理制度》（公告编号:2023-077）、《承
诺管理制度》（公告编号:2023-078）。
    2. 出席会议的董事对上述治理制度的修订进行逐项表决，议案表决结果：
    4.01《股东大会议事规则》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    4.02《董事会议事规则》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.03《募集资金管理制度》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.04《独立董事工作细则》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.05《累积投票制实施细则》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.06《关联交易管理制度》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.07《承诺管理制度》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司制度的议案（二）》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（ http://www.bse.cn/ ） 披 露 的 《 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 》（ 公 告 编
号:2023-079）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号:2023-080）、《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》（公告编 号:2023-081）、《独立董事年报工作规程》
（公告编号:2023-082）、《董事会秘书工作细则》（公告编号:2023-083）、《信息
披露管理制度》（公告编号:2023-084）。
    2. 出席会议的董事对上述治理制度的修订进行逐项表决，议案表决结果：
    5.01《董事会审计委员会工作细则》
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5.02《董事会提名委员会工作细则》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    5.03《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.04《独立董事年报工作规程》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.05《董事会秘书工作细则》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.06《信息披露管理制度》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
（公告编号:2023-085）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》（公告编号:2023-087）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
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   本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   一、经与会董事签字并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三
届董事会第二十三次会议决议》
   二、经与会提名委员会委员签字确认的《第三届董事会提名委员会会议决议》




                                            江苏森萱医药股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    2023 年 11 月 17 日