江苏森萱医药股份有限公司


 证券代码：830946            证券简称：森萱医药           公告编号：2023-064



              江苏森萱医药股份有限公司董事、监事换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2023
年 11 月 16 日审议并通过：
    提名吴玉祥先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名袁拥军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名钱卫峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名姜春娟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 75,000
股，占公司股本的 0.0176%，不是失信联合惩戒对象。
    提名沈小燕女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名任勇先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
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    提名曹翠萍女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    公司独立董事的任职期限尚需符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等相关规定。
    首次任命董事人员履历
    钱卫峰，男，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1998 年 7 月
至 2002 年 7 月，任中国银行南通分行风险管理职员；2002 年 7 月至 2011 年 5 月，任
中共南通市委组织部主任科员；2011 年 5 月至 2016 年 10 月，任南通产业控股有限公
司副总经理；2016 年 10 月至今，任精华制药集团股份有限公司党委副书记。
    曹翠萍，女，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1996 年 8 月
至 2008 年 9 月，就职于南通市中级人民法院，任书记员、助理审判员、审判员；2008
年 10 月至 2010 年 9 月，就职于南通经济开发区人民法院，历任院长助理、副院长（挂
职）；2010 年 10 月至 2016 年 12 月，就职于南通市中级人民法院，任副庭长；2014 年
9 月至 2015 年 7 月，任华东政法大学研究生院教师。2017 年 1 月至今，任江苏高仁律
师事务所实习律师、聘用律师、合伙人。曹翠萍律师自从事律师职业以来，成功办理过
多起无罪案件。2020 年 7 月 15 日被中共南通市律师行业委员会评为南通市律师行业优
秀党员律师。曹翠萍律师所撰写的多篇文章及案例曾入选《人民法院报》、《人民法院案
例选》、《中国审判案例要览》、《法律教学案例精选》等刊物并多次获奖。


（二）监事换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十一次会议于 2023
年 11 月 15 日审议并通过：
    提名秦建先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名封乃军先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
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（三）职工代表监事换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年
11 月 15 日审议并通过：
    选举童军先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    首次选举的职工代表监事人员履历
    童军，男，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2005 年 3 月至
2017 年 4 月，任江苏森萱医药股份有限公司销售主管；2017 年 4 月至今，任江苏森萱
医药股份有限公司董事；2019 年 3 月至今，历任南通森萱药业有限公司销售主管、销
售副经理，现任南通森萱药业有限公司销售总监。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事
人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。


（二）对公司生产、经营的影响：
    根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事
会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。



三、提名委员会意见
    提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，并与管理
层进行了充分沟通，同时对公司第四届董事会非独立董事及独立董事候选人通过查阅个
人履历、中国证监会市场诚信信息查询平台、全国法院被执行人信息查询系统、全国法
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院失信被执行人名单信息公布与查询系统、中国裁判文书网、国家企业信用公示系统、
天眼查平台等进行了严格的资格审查后，一致认为：公司第四届董事会非独立董事及独
立董事候选人，从职业、学历、职称、详细的工作经历及其兼职等情况分析判断，符合
公司董事岗位资格要求。同意提名吴玉祥先生、袁拥军先生、钱卫峰先生、姜春娟女士
为公司第四届董事非独立董事候选人，提名沈小燕女士、任勇先生、曹翠萍女士为公司
第四届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。



四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三
          届董事会第二十三次会议决议》
    （二）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三
          届董事会第二十一次会议决议》
    （三）经与会职工签字确认的《江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第一次职工大
          会决议》
    （四）经与会提名委员会委员签字确认的《第三届董事提名委员会会议决议》




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                                                          2023 年 11 月 17 日