江苏森萱医药股份有限公司


证券代码：830946          证券简称：森萱医药         公告编号：2023-091



                     江苏森萱医药股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日
   2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼
会议室
   3.会议召开方式：以现场方式召开
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以书面等方式发出
   5.会议主持人：吴玉祥
   6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
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（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告》（公告编号：2023-093）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告》（公告编号：2023-093）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公
告》（公告编号：2023-094）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。
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（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告》（公告编号：2023-093）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司董事会提名委员会对上述总经理人选发表了审查意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告》（公告编号：2023-093）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司董事会提名委员会对上述副总经理人选发表了审查意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告》（公告编号：2023-093）。
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   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司董事会提名委员会对上述董事会秘书人选发表了审查意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告》（公告编号：2023-093）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司董事会审计委员会对上述财务负责人选发表了审查意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：
2023-095）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。
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（九）审议通过《关于变更募集资金用途、募投项目并将部分募集资金永久补充
流动资金的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-
096）、《对外投资公告》（公告编号：2023-097）、《使用部分募集资金永久补充
流动公告》（公告编号：2023-098）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司董事会战略委员会、审计委员会对本议案发表了同意的意见。
    公司独立董事专门会议第一次会议对本项议案发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2023-099）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事专门会议第一次会议对本项议案发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    该议案涉及关联交易，关联董事吴玉祥、钱卫峰回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
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    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知
公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-101）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议》 ；
    （二）经与会提名委员会委员签字确认的《第四届董事会提名委员会会议
决议》；
    （三）经与会审计委员会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会会议
决议》；
    （四）经与会战略委员会委员签字确认的《第四届董事会战略委员会会议
决议》；
    （五）经全体独立董事签字确认的《第四届董事会独立董事专门会议第一
次会议决议》。




                                                 江苏森萱医药股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2023 年 12 月 8 日