江苏森萱医药股份有限公司


证券代码：830946           证券简称：森萱医药         公告编号：2023-092



                      江苏森萱医药股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议
室
3.会议召开方式：以现场方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日 以书面等方式发出
5.会议主持人：秦建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人
                                                     江苏森萱医药股份有限公司


员换届公告》（公告编号：2023-093）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于变更募集资金用途、募投项目的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《变更募集资金用途公告》 公告编号：2023-096）、
《对外投资公告》（公告编号：2023-097）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2023-099）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案涉及关联交易，关联监事秦建回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会监事签字并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届监
事会第一次会议决议》
      江苏森萱医药股份有限公司




江苏森萱医药股份有限公司
                     监事会
         2023 年 12 月 8 日