江苏森萱医药股份有限公司


 证券代码：830946            证券简称：森萱医药           公告编号：2023-093



      江苏森萱医药股份有限公司

                                         换届公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
 责任。



一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年
12 月 6 日审议并通过：
    选举吴玉祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    选举袁拥军先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）监事会主席换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年
12 月 6 日审议并通过：
    选举秦建先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（三）高级管理人员换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年
12 月 6 日审议并通过：
    聘任袁拥军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 日起生效。上述
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聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任姜春娟女士为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.0176%，不是失信联合
惩戒对象。
    聘任朱狮章先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月
7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0234%，不是失
信联合惩戒对象。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事
人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上
专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。财务负责人的任
职资格经公司审计委员会审查，并发表同意的意见。


（二）对公司生产、经营的影响：
     本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相
关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。



三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届
董事会第一次会议决议》；
    （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届
监事会第一次会议决议》；
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    （三）经与会提名委员会委员签字确认的《第四届董事会提名委员会第一次会议
决议》；
    （四）经与会审计委员会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第一次会议
决议》。




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                                                          2023 年 12 月 8 日