证券代码：831526       证券简称：凯华材料     公告编号：2023-042



                     天津凯华绝缘材料股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日
    2.会议召开地点：公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长任志成先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
会议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
58,019,932 股，占公司有表决权股份总数的 70.1571%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    任开阔、高卫国、周庆丰、郝艳艳等高级管理人员列席。



二、议案审议情况
      审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作报告着重
汇报了 2022 年度董事会在推动经营目标达成、完善法人治理结构、切实履职、
严格执行股东大会决议等方面的工作情况，制定了 2023 年度公司的总体目标任
务，并明确了 2023 年董事会工作计划。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,019,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


      审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司监事会工作报告着重汇报了监事会对公司 2022 年度经营管理行为和
业绩的基本评价，回顾了报告期内监事会的工作情况及对有关事项发表的独立
意见情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,019,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


      审议通过《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度独立
董事述职报告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,019,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


      审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度报
告》（公告编号：2023-026）、《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度报
告摘要》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,019,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


      审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度审计
报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,019,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


      审议通过《关于 2022 年年度权益分配预案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度权
益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,019,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


      审议通过《关于<天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,019,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


      审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     公司财务部门根据 2022 年的财务数据，编制了《天津凯华绝缘材料股份有
限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,019,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


      审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     公司根据 2023 年的经营工作计划，结合上年的财务收支情况，合理进行预
算，编制了《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,019,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


      审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司会计政策变更公
告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,019,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


         审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,019,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


         审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于治理专项自
查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,019,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


        审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度内部
控制自我评价报告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,019,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


        审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于拟修订<公
司章程>公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,019,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


        审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于拟续聘会计
师事务所公告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,019,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


        审议通过《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于 2023 年度
公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,019,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


        审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于 2023 年度
公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,019,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案            同意                 反对                 弃权
  序号      名称     票数          比例   票数          比例   票数          比例
            关于
           2022 年
           年度权
 （六）               0            0%      0            0%      0            0%
           益分配
           预案的
            议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：天津金诺律师事务所
（二）律师姓名：范大鹏、成玉洁
（三）结论性意见
    天津金诺律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席
会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、
行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。



四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届董事会第
十八次会议决议》；
2、经与会监事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届监事会第
十三次会议决议》。




                                       天津凯华绝缘材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 5 月 11 日