证券代码：831768            证券简称：拾比佰          公告编号：2023-049



                     珠海拾比佰彩图板股份有限公司

                        独立董事专门会议工作制度


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、     审议及表决情况

       珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日
召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作
制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需
提交股东大会审议。



二、     制度的主要内容，分章节列示：


                        珠海拾比佰彩图板股份有限公司

                          独立董事专门会议工作制度



       第一条 为进一步完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规
则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》（以下简称
“监管指引 1 号”等法律、法规、规范性文件以及《珠海拾比佰彩图板股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本
制度。
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    第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外
的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或
者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
    第三条 公司独立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议。
    第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召
集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表
主持。
    第五条 列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事过
半数同意后，方可提交董事会审议：
    （一）应当披露的关联交易；
    （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
    （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
    （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
    第六条 独立董事行使下列特别职权，行使下列特权前应当经公司独立董事
专门会议讨论后，方可行使：
    （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
    （二）向董事会提议召开临时股东大会；
    （三）提议召开董事会会议；
    （四）依法公开向股东征集股东权利；
    （五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
    （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。
    独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经独立董事专门会议
过半数同意。
    独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常
行使的，公司应当披露具体情况和理由。
    第七条 独立董事专门会议除第五条、第六条规定的事项外，还可以根据需
要召开专门会议对下列事项进行讨论：
    （一）提名、任免董事；
    （二）聘任、解聘高级管理人员；


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    （三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
    （四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，
以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；
    （五）变更募集资金用途、使用闲置募集资金投资理财产品、闲置募集资
金暂时用于补充流动资金、超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款、以
募集资金置换自筹资金等；
    （六）重大资产重组、股份回购、股权激励和员工持股计划；
    （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会
计差错更正；
    （八）财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见；
    （九）董事会因故无法对定期报告形成决议；
    （十）公司拟申请股票从北京证券交易所退市、申请转板或向境外其他证
券交易所申请股票上市；
    （十一）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；
    （十二）有关法律法规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所业务规
则及《公司章程》规定的其他事项。
    第八条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下事项：
    （一）重大事项的基本情况；
    （二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内
容等；
    （三）重大事项的合法合规性；
    （四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措
施是否有效；
    （五）发表的结论性意见。
    独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及
其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、
清楚。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事
应当明确说明理由。
    第九条     公司应当保证独立董事专门会议定期召开，并提供所必需的工作


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条件。
     公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者
配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和
人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事
专门会议的召开。
     公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需
的费用。
     第十条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的相关规定执行。
     第十一条 本制度的修改需经董事会批准，本制度经董事会过之日起生效施
行
     第十二条 本制度由董事会负责解释。




                                         珠海拾比佰彩图板股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 8 月 30 日




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