证券代码：831768          证券简称：拾比佰          公告编号：2023-037



                     珠海拾比佰彩图板股份有限公司

                    第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件、即时通讯等方
式发出
5.会议主持人：监事会主席杨辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告及报告摘要》
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司

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持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2023 年
半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，具体内容见公司 2023 年 8 月 30 日
于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：2023
年半年度报告》《拾比佰：2023 年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。




                                          珠海拾比佰彩图板股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 8 月 30 日




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