证券代码：831768          证券简称：拾比佰          公告编号：2023-036



                     珠海拾比佰彩图板股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
    2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件、即时通讯
等方式发出
    5.会议主持人：董事长杜国栋先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事杜半之先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。


二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告及报告摘要》
                                    1
       1.议案内容：
       根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，具体内容见公司 2023 年 8 月
30 日于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比
佰：2023 年半年度报告》、《拾比佰：2023 年半年度报告摘要》。
       2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
       4.提交股东大会表决情况：
       本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》
       1.议案内容：
       鉴于公司自用房地产现有部分闲置，为提高公司资产使用效率，在确保生
产经营有序开展的前提下，公司计划将部分自用房地产转为投资性房地产用于
经营租出获取收益。具体内容见公司 2023 年 8 月 30 日于北京证券交易所指定
的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：关于公司部分房地产转
为投资性房地产的公告》。
       2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       公司现任独立董事戴汉龙、黄美娥、高雁鸣对本项议案发表了同意的独立意
见。
       3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
       4.提交股东大会表决情况：
       本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于变更公司经营范围等修订<公司章程>的议案》
       1.议案内容：

                                      2
     （一）鉴于公司计划将部分闲置自用房地产转为投资性房地产用于经营租
出获取收益，公司拟将房地产租赁业务加入经营范围，对经营范围进行增补并
依据市场监督管理部门对于经营范围规范表述的要求，对公司经营范围重新表
述，并对《公司章程》涉及的相应条款予以修订。
     （二）根据 2023 年 8 月 4 日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司
独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》相关规
则要求，在公司章程中对董事会专门委员会的组成、职责等作出规定，对《公
司章程》予以补充完善。
     上述对《公司章程》的补充修订，最终以市场监督管理部门核准登记为准。
     具体内容见公司 2023 年 8 月 30 日于北京证券交易所指定的信息披露平
台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：关于拟修订<公司章程>的公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    1.议案内容：
     为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利
益相关者的利益，根据 2023 年 8 月 4 日中国证券监督管理委员会发布的《上
市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》
相关规则，公司对独立董事工作制度予以修订。具体内容见公司 2023 年 8 月
30 日于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比
佰：独立董事工作制度》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：

                                   3
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
    1.议案内容：
     为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利
益相关者的利益，根据 2023 年 8 月 4 日中国证券监督管理委员会发布的《上
市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》
相关规则，公司对董事会专门委员会工作细则予以修订。具体内容见公司 2023
年 8 月 30 日于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露
的《拾比佰：审计委员会工作细则》《拾比佰：战略委员会工作细则》《拾比佰：
薪酬与考核委员会工作细则》《拾比佰：提名委员会工作细则》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    1.议案内容：
     为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利
益相关者的利益，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等相关法律、
法规，公司对内部审计制度予以修订完善。具体内容见公司 2023 年 8 月 30 日
于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：
内部审计制度》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                   4
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》
    1.议案内容：
     为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据
《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等相关法律、法规，公司对关联
交易内部控制及决策制度予以修订完善。具体内容见公司 2023 年 8 月 30 日于
北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：关
联交易内部控制及决策制度》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   1.议案内容：
    为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据
《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等相关法律、法规，公司对对外
担保管理制度予以修订完善。具体内容见公司 2023 年 8 月 30 日于北京证券交
易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：对外担保管理
制度》。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：

                                   5
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   1.议案内容：
    为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据
《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等相关法律、法规，公司对募集
资金管理制度予以修订完善。具体内容见公司 2023 年 8 月 30 日于北京证券交
易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：募集资金管理
制度》。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
   1.议案内容：
    为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据
《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等相关法律、法规，公司对利润
分配管理制度予以修订完善。具体内容见公司 2023 年 8 月 30 日于北京证券交
易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：利润分配管理
制度》。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

                                   6
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    1.议案内容：
     为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利
益相关者的利益，根据 2023 年 8 月 4 日中国证券监督管理委员会发布的《上
市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》
相关规则，公司制度了独立董事专门会议工作制度。具体内容见公司 2023 年
8 月 30 日于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的
《拾比佰：独立董事专门会议工作制度》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》
    1.议案内容：
     根据 2023 年 8 月 4 日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董
事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》相关规则要求，
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，鉴于此，董事
长兼总经理杜国栋先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，并提名董
事杜文乐先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一
致，自 2023 年 8 月 29 日起至 2025 年 12 月 28 日止，改选后的第五届董事会
审计委员会由独立董事戴汉龙先生（会计专业人士）、黄美娥女士及董事杜文
乐先生共同组成，继续由戴汉龙先生担任主任委员。

                                    7
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
     公司拟于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容
见公司 2023 年 8 月 30 日于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）
予以披露的《拾比佰：关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供
网络投票）》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。




                                          珠海拾比佰彩图板股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 30 日




                                   8