[临时公告]拾比佰：2023年第二次临时股东大会决议公告2023-12-29
证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-081
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜国栋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
56,424,557 股，占公司有表决权股份总数的 50.846677%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
10,800,744 股，占公司有表决权股份总数的 9.733031%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
1
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请
融资授信额度的议案》
1.议案内容：
因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳
运营，公司及子公司拟向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度，具体内
容详见 2023 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比
佰：关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 11,640,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容涉及相关关联方，关联股东珠海市拾比伯投资管理有限公司、
拾比佰（澳门）有限公司、杜国栋在本议案表决时应予以回避。
审议通过《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
为提高公司决策效率，满足下属全资子公司正常生产经营需要，确保其资
金流畅通，公司拟为全资子公司对外融资提供担保，具体内容详见 2023 年 12
月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于 2024 年
度公司为全资子公司提供担保的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 56,424,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
2
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：纪勇健、龚雨辰
（三）结论性意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司
章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决
议》；
（二）《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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