证券代码：831856          证券简称：浩淼科技         公告编号：2023-043



                      明光浩淼安防科技股份公司

                   第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日
    2.会议召开地点：公司一楼会议室
    3.会议召开方式：现场加通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 1 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长倪军先生
    6.会议列席人员：无
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、
法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事徐亮、周兰、朱曙夏、韦邦国因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事监事换届公告》（公告编号:2023-045）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周兰、朱曙夏、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司向徽商银行明光支行申请额度 4000 万元综合授信的
议案》
    1.议案内容：
    因公司经营需要，公司拟向徽商银行明光支行申请 4000 万元授信额度，敞
口额度 1800 万元，低风险额度 1800 万元，贴现额度 400 万元，期限 1 年，额度
业务品种：流动资金贷款、银承、国内证及项下融资、非融资性保函业务,担保
方式为信用，实际贷款授信额度以银行最终批复为准。本董事会决议有效期三年，
自 2023 年 7 月 7 日到 2026 年 7 月 6 日止。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号:2023-051）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1.《明光浩淼安防科技股份公司第三届董事会第二十次会议决议》




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                                                               董事会
                                                      2023 年 7 月 7 日