[临时公告]浩淼科技:第三届董事会第二十次会议决议公告2023-07-07
证券代码:831856 证券简称:浩淼科技 公告编号:2023-043
明光浩淼安防科技股份公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 7 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长倪军先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、
法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
董事徐亮、周兰、朱曙夏、韦邦国因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事换届选举的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《董事监事换届公告》(公告编号:2023-045)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事周兰、朱曙夏、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司向徽商银行明光支行申请额度 4000 万元综合授信的
议案》
1.议案内容:
因公司经营需要,公司拟向徽商银行明光支行申请 4000 万元授信额度,敞
口额度 1800 万元,低风险额度 1800 万元,贴现额度 400 万元,期限 1 年,额度
业务品种:流动资金贷款、银承、国内证及项下融资、非融资性保函业务,担保
方式为信用,实际贷款授信额度以银行最终批复为准。本董事会决议有效期三年,
自 2023 年 7 月 7 日到 2026 年 7 月 6 日止。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编
号:2023-051)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《明光浩淼安防科技股份公司第三届董事会第二十次会议决议》
明光浩淼安防科技股份公司
董事会
2023 年 7 月 7 日