证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-053
明光浩淼安防科技股份公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日
2.会议召开地点：安徽省明光市嘉山大道 80 号公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长倪军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数
56,939,770 股，占公司有表决权股份总数的 65.37%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事周兰因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）因明光浩淼安防科技股份公司(以下简称公司)第三届董事会董事任
期于 2023 年 7 月 23 日届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，本届董事会提名如下人员为公司第四届董事会董事候选人：
倪军先生、倪海燕女士、倪红艳女士、郭刚建先生、章钦先生、徐亮先
生为公司非独立董事候选人；朱曙夏先生、韦邦国先生、李志军先生为公司
独立董事候选人。以上人员任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日
起生效。以上董事任期为三年。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事监事换届公告》（公告编号:2023-045）。
（2）因明光浩淼安防科技股份公司(以下简称公司)第三届监事会监事任
期于 2023 年 7 月 23 日届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，本届监事会提名如下人员为公司第四届监事会股东代表出
任的监事候选人：
徐晓辉先生、段永成先生为公司股东代表出任的监事候选人。以上人员
任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上监事任期为三
年。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事监事换届公告》（公告编号:2023-045）。
2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例 当选
1.01选举倪军先生
1.01 56,939,770 100% 当选
为公司第四届董事
会非独立董事
1.02选举倪海燕女
1.02 士为公司第四届董 56,939,770 100% 当选
事会非独立董事
1.03选举倪红艳女
1.03 士为公司第四届董 56,939,770 100% 当选
事会非独立董事
1.04选举郭刚建先
1.04 生为公司第四届董 56,939,770 100% 当选
事会非独立董事
1.05选举章钦先生
1.05 为公司第四届董事 56,939,770 100% 当选
会非独立董事
1.06选举徐亮先生
1.06 为公司第四届董事 56,939,770 100% 当选
会非独立董事
3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
选举朱曙夏先生为
1.07 公司第四届董事会 56,939,770 100% 当选
独立董事
选举韦邦国先生为
1.08 公司第四届董事会 56,939,770 100% 当选
独立董事
选举李志军先生为
1.09 公司第四届董事会 56,939,770 100% 当选
独立董事
4. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
选举徐晓辉先生为
公司第四届监事会
2.01 56,939,770 100% 当选
股东代表出任的监
事
选举段永成先生为
公司第四届监事会
2.02 56,939,770 100% 当选
股东代表出任的监
事
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
选举倪军先生为
1.01 公司第四届董事 1,664,128 100% 当选
会非独立董事
选举倪海燕女士
1.02 为公司第四届董 1,664,128 100% 当选
事会非独立董事
选举倪红艳女士
1.03 为公司第四届董 1,664,128 100% 当选
事会非独立董事
选举郭刚建先生
1.04 为公司第四届董 1,664,128 100% 当选
事会非独立董事
选举章钦先生为
1.05 公司第四届董事 1,664,128 100% 当选
会非独立董事
选举徐亮先生为
1.06 公司第四届董事 1,664,128 100% 当选
会非独立董事
选举朱曙夏先生
1.07 为公司第四届董 1,664,128 100% 当选
事会独立董事
选举韦邦国先生
1.08 为公司第四届董 1,664,128 100% 当选
事会独立董事
选举李志军先生
1.09 为公司第四届董 1,664,128 100% 当选
事会独立董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：肖郑东、张大林
（三）结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会
规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
2023 年第一次
倪军 董事 任职 2023 年 7 月 25 日 审议通过
临时股东大会
2023 年第一次
倪海燕 董事 任职 2023 年 7 月 25 日 审议通过
临时股东大会
2023 年第一次
倪红艳 董事 任职 2023 年 7 月 25 日 审议通过
临时股东大会
2023 年第一次
郭刚建 董事 任职 2023 年 7 月 25 日 审议通过
临时股东大会
2023 年第一次
章钦 董事 任职 2023 年 7 月 25 日 审议通过
临时股东大会
2023 年第一次
徐亮 董事 任职 2023 年 7 月 25 日 审议通过
临时股东大会
2023 年第一次
朱曙夏 独立董事 任职 2023 年 7 月 25 日 审议通过
临时股东大会
2023 年第一次
韦邦国 独立董事 任职 2023 年 7 月 25 日 审议通过
临时股东大会
2023 年第一次
李志军 独立董事 任职 2023 年 7 月 25 日 审议通过
临时股东大会
2023 年第一次
周兰 独立董事 离职 2023 年 7 月 25 日 审议通过
临时股东大会
2023 年第一次
徐晓辉 监事 任职 2023 年 7 月 25 日 审议通过
临时股东大会
2023 年第一次
段永成 监事 任职 2023 年 7 月 25 日 审议通过
临时股东大会
2023 年第一次
张正明 监事 离职 2023 年 7 月 25 日 审议通过
临时股东大会
2023 年第一次
姜其虎 监事 离职 2023 年 7 月 25 日 审议通过
临时股东大会
五、备查文件目录
(一)《明光浩淼安防科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
(二)《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司 2023 年第一
次临时股东大会之法律意见书》
明光浩淼安防科技股份公司
董事会
2023 年 7 月 27 日