证券代码：831856         证券简称：浩淼科技            公告编号：2023-057



                     明光浩淼安防科技股份公司

                     董事会专门委员会换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、 换届基本情况
    根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的有关规定，公
司于 2023 年 7 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于董事会各
专门委员会组成人员的议案》，各专门委员会的组成如下：
    1、战略与投资委员会由5名董事组成，其中至少1名独立董事，任期与本届
董事任期一致。具体为：
    委员：倪军、徐亮、章钦、郭刚建、李志军，其中倪军为主任委员。
    2、提名委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事，任期与本届董事任
期一致。具体为：
    委员：朱曙夏、李志军、倪军，其中朱曙夏为主任委员。
    3、审计委员会由3名董事组成，包括2名独立董事（至少1名会计专业人士），
任期与本届董事任期一致。具体为：
    委员：韦邦国、朱曙夏、倪海燕，其中韦邦国为主任委员。
    4、薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事，任期与本届
董事任期一致。具体为：
委员：李志军、韦邦国、倪红艳，其中李志军为主任委员。


二、 换届原因
    因公司第三届董事会任期届满并完成第四届董事会换届选举相关事宜，根据
《公司法》、《公司章程》 及有关专门委员会工作细则的规定，公司换届选举第
四届董事会专门委员会委员。


三、 换届对公司产生的影响
    本次董事会专门委员会换届选举符合《公司法》、《公司章程》及公司各专门
委员会工作细则的相关规定，对公司生产经营不会造成不利影响。


四、 备查文件
1.《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第一次会议决议》




                                              明光浩淼安防科技股份公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 7 月 27 日