证券代码：831856           证券简称：浩淼科技        公告编号：2023-071



                      明光浩淼安防科技股份公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、
法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号:2023-074）
和 http://www.bse.cn/ ） 披 露 的 《 2023 年 半 年 度 报 告 摘 要 》（ 公 告 编
号:2023-075）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号:2023-076）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于拟减少公司注册资本并变更〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟减少公司注册资本并变更公司章程的公告》
（公告编号:2023-069）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议《关于拟定向回购并注销<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激
   励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于拟定向回购并
注销〈明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）〉部分限制性
股票的公告》（公告编号:2023-068）
2.回避表决情况
关联监事徐晓辉、李阿丽回避表决。
3.议案表决结果：
    因关联监事徐晓辉、李阿丽回避表决，此项议案回避表决后，监事会的非关
联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，本议案直接提
交股东大会审议。



三、备查文件目录
《明光浩淼安防科技股份公司第四届监事会第三次会议决议》




                                            明光浩淼安防科技股份公司
                                                                监事会
                                                     2023 年 8 月 22 日