证券代码：831856             证券简称：浩淼科技             公告编号：2023-117



       明光浩淼安防科技股份公司战略与投资委员会工作细则


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、    审议及表决情况

    公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改公
司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、
弃权 0 票。



二、    制度的主要内容，分章节列示：

                    明光浩淼安防科技股份公司
                  董事会战略与投资委员会工作细则
                                第一章    总   则
    第一条     为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定明光浩淼安
防科技股份公司（以下简称“公司”）发展规划，健全投资决策程序，加强决策
科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（下称“《独董办法》”）、《明
光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公
司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。
    第二条     战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。


                               第二章    人员组成
    第三条     战略与投资委员会由 5 名董事组成，其中至少 1 名独立董事。
       第四条   战略与投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。
       第五条   战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
       第六条   战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会
根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
       第七条   战略与投资委员会下设办公室，负责战略与投资委员会决策事宜的
前期准备工作。


                              第三章   职责权限
       第八条   战略与投资委员会负责审核公司发展战略和重大投资决策，并就下
列事项向董事会提出建议。
    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
    （五）对以上事项的实施进行监督、检查；
    （六）董事会授权的其他事宜。
    第九条      战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。
                              第四章   决策程序
   第十条       战略与投资委员会下设办公室负责做好决策的前期准备工作，准备
公司有关方面的资料：
    由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、
资产经营项目的意向、初步可行性报告、协议草案以及合作方的基本情况等资料；
    第十一条      战略与投资委员会根据正式提案召开会议，进行讨论，将讨论结
果提交董事会进行审议。


                              第五章   议事规则
       第十二条     战略与投资委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天
通知全体委员，紧急情况下可随时通知。会议由主任委员主持，主任委员不能出
席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
    委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委
托其他委员代为出席；委员未出席委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃
在该次会议上的投票权。
    委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席董事会会议，视
为不能履行职责，战略与投资委员会委员应当建议董事会予以撤换。
       第十三条     战略与投资委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通
过。
       第十四条     战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会
议可以采取通讯表决的方式召开。
       第十五条     战略与投资委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级
管理人员列席会议。
       第十六条     如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
       第十七条     战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
应遵循有关法律、法规、《独董办法》《公司章程》及本工作细则的规定。
       第十八条     战略与投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
       第十九条     战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
       第二十条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
                                 第六章   附   则
       第二十一条     本工作细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
       第二十二条     本工作细则由公司董事会负责解释。
                                                    明光浩淼安防科技股份公司
                                                                      董事会
                                                            2023 年 11 月 3 日