证券代码：831856          证券简称：浩淼科技         公告编号：2023-108



                      明光浩淼安防科技股份公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日
    2.会议召开地点：公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场加通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长倪军先生
    6.会议列席人员：无
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、
法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事倪军、倪红艳、徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式
参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》
     1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订的《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》，
公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工
商登记手续。
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（ http://www.bse.cn/ ） 披 露 的 《 关 于 拟 修 订 < 公 司 章 程 > 公 告 》（ 公 告 编
号:2023-110）。
     2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》
     1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订的《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》，
公司修订了《董事会议事规则》相关制度， 具体内容详见公司于 2023 年 11 月
3 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告：
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的下列制度：
     《董事会议事规则》（公告编号:2023-111）
     《关联交易管理制度》（公告编号:2023-112）
     《承诺管理制度》（公告编号:2023-113）
     《对外担保管理制度》（公告编号:2023-114）
     《利润分配管理制度》（公告编号:2023-115）
     《募集资金管理制度》（公告编号:2023-123）
     《独立董事任职及议事制度》（公告编号:2023-121）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修改公司董事会各专门委员会工作细则的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订的《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》，
公司修订了董事会专门委员会相关制度。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3
日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告：
    《审计委员会工作细则》（公告编号:2023-116）
    《战略与投资委员会工作细则》（公告编号:2023-117）
    《提名委员会工作细则》（公告编号:2023-118）
    《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号:2023-119）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的
    《独立董事专门会议工作制度》（公告编号:2023-120）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
     1.议案内容：
     根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请公司于 2023
年 11 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年
11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关
召 开 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 通 知 公 告 （ 提 供 网 络 投 票 ）》（ 公 告 编
号:2023-122）
     2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1.《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第五次会议决议》




                                                        明光浩淼安防科技股份公司
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                                                                   2023 年 11 月 3 日