证券代码：831856           证券简称：浩淼科技         公告编号：2023-109



                       明光浩淼安防科技股份公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日
2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、
法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订的《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》，
公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并办理工商登记手续。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（ http://www.bse.cn/ ） 披 露 的 《 关 于 拟 修 订 < 公 司 章 程 > 公 告 》（ 公 告 编
号:2023-110）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
1.《明光浩淼安防科技股份公司第四届监事会第五次会议决议》




                                                       明光浩淼安防科技股份公司
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                                                                  2023 年 11 月 3 日