证券代码：832000            证券简称：安徽凤凰        公告编号：2023-057



                       安徽凤凰滤清器股份有限公司

                    第三届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日
     2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
     3.会议召开方式：现场
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以电话及书面方式发
出
     5.会议主持人：董事长巫界树先生
     6.会议列席人员：监事会成员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议
案》
     1.议案内容：
    公司董事会在 2022 年年度股东大会的授权下，回购 268 万股限制性股票并
已按照有关规定进行注销。注销完成后，公司总股本由原 94,360,000 股减少至
91,680,000 股。结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订并办理工
商变更登记。
    具体修订内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《关于拟修订 <公司章程 >公告》（公告编号：
2023-058）和《公司章程》（公告编号：2023-059）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提议于 2023 年 8 月 2 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容参见公司于 2023 年 7 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2023-060）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。


                                             安徽凤凰滤清器股份有限公司
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                                                         2023 年 7 月 11 日