证券代码：832000       证券简称：安徽凤凰      公告编号：2023-061



                     安徽凤凰滤清器股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日
    2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长巫界树先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
64,169,492 股，占公司有表决权股份总数的 69.99%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司部分副总经理、财务负责人列席会议。



二、议案审议情况
        审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议
案》
1.议案内容：
       公司董事会在 2022 年年度股东大会的授权下，回购 268 万股限制性股票
并已按照有关规定进行注销。注销完成后，公司总股本由原 94,360,000 股减少
至 91,680,000 股。结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订并办
理工商变更登记。
       具体修订内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在北京证券交易所信息披
露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-058）和《公司章程》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,169,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
       无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：李莉律师、胡娟律师
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、
表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定。
本次股东大会决议合法、有效。



四、备查文件目录
    1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决
议》；
    2、《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会法律意见书》。




                                          安徽凤凰滤清器股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2023 年 8 月 3 日