证券代码：832000           证券简称：安徽凤凰         公告编号：2023-084



                     安徽凤凰滤清器股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日 以电话及书面方式发
出
5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）
（2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事
（2023 年修订）》，对《公司章程》相关内容进行调整。
    详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-085）、《公司章程》（公告
编号：2023-086）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司部分募投项目拟结项并将节余募集资金永久补充流动
   资金的议案》
1.议案内容：
    详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2023-098）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》
1.议案内容：
    详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-099）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
1.议案内容：
    详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-102）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
1.议案内容：
    详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-103）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于回购股份方案的议案》
1.议案内容：
    详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《回购股份方案》（公告编号：2023-104）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
安徽凤凰滤清器股份有限公司
                     监事会
         2023 年 10 月 30 日