天风证券股份有限公司

 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司提供担保的核查意见

    天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为苏州禾
昌聚合材料股份有限公司（以下简称“禾昌聚合”、“公司”）股票向不特定合格
投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐
业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核
规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对禾
昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下：

    一、本次担保的基本情况

    公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称“苏州禾润昌”）为
满足日常生产经营所需流动资金，向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过
2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度；公司全资子公司宿迁禾润昌新材
料有限公司（以下简称“宿迁禾润昌”）为满足日常生产经营所需流动资金，向
中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合
授信额度。

    为支持全资子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进
其持续稳定发展，确保本次全资子公司授信额度的申请及履行，公司为苏州禾润
昌、宿迁禾润昌本次融资业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，被担保
的主债权的发生期间均为 2023 年 8 月 25 日至 2024 年 8 月 25 日，具体授信形
式、用途等以相关协议约定为准。

    二、本次担保履行的审批程序

    公司第四届董事会第三十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司及子公司申请 2023 年度金融机构综合授信额度的议案》、《关于公
司为子公司 2023 年度提供银行综合授信担保额度的议案》。本次申请银行授信及
对应担保均在上述议案审议通过的额度以内。

    三、保荐机构核查意见
    经核查，天风证券认为：

    禾昌聚合为全资子公司提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害中小股东利益的情形。公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，
符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不
特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》、《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等相关法律法规的要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利
影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险内容。综上，保
荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

    （以下无正文）