证券代码：832469          证券简称：富恒新材           公告编号：2023-134



                   深圳市富恒新材料股份有限公司

     关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的公告

     关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、 关于公司调整董事会审计委员会的情况

    由于王文广先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去
在公司担任的独立董事职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独
立董事》的相关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，
公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任一位独
立董事。深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟调整审
计委员会委员。公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十六次会议，审
议通过《关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的议案》。



二、 关于董事会审计委员会委员构成的情况
    公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，非独立董事一
名。审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。经过选举，公司第四届
董事会审计委员会委员名单如下：
    主任委员：高香林
    委员：刘勇、张俊
    上述审计委员会委员任期自公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过之日
起至公司第四届董事会任期期满为止。
三、 备查文件目录
   《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》


                                        深圳市富恒新材料股份有限公司
                                                       2023年11月6日