证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-092
广东奥迪威传感科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日
2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张曙光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
39,575,097 股，占公司有表决权股份总数的 28.16%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,344,386 股，占公司有表决权股份总数的 0.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人（包括现场和通讯方式）；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（包括现场和通讯方式）；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会依法正常运作，
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行董事会换届选举，公司第三
届董事会现提名张曙光、黄海涛、舒小武、梁美怡、钟宝申、段拥政为公司
第四届董事会非独立董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起
三年。
（2）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常
运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行董事会换届选举，经
公司股东张曙光推荐，现提名龙朝晖、韩培刚、王仁曾为公司第四届董事会
独立董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。
（3）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依
法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，
公司监事会现提名蔡锋、周尚超为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，
任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披
露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-081)。
2. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案表决结果（如适用）
得票数占出席
议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 选
权的比例
选举张曙光为公司第四届
1.01 39,575,097 100% 是
董事会非独立董事
1.02 选举黄海涛为公司第四届 39,575,097 100% 是
董事会非独立董事
选举舒小武为公司第四届
1.03 39,575,097 100% 是
董事会非独立董事
选举梁美怡为公司第四届
1.04 39,575,097 100% 是
董事会非独立董事
选举钟宝申为公司第四届
1.05 39,575,097 100% 是
董事会非独立董事
选举段拥政为公司第四届
1.06 39,575,097 100% 是
董事会非独立董事
3. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案表决结果（如适用）
得票数占出席
议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 选
权的比例
选举龙朝晖为公司第四届
2.01 39,575,097 100% 是
董事会独立董事
选举韩培刚为公司第四届
2.02 39,575,097 100% 是
董事会独立董事
选举王仁曾为公司第四届
2.03 39,575,097 100% 是
董事会独立董事
4. 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案表决结果（如适用）
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例
选举蔡锋为公司第四届监
3.01 39,575,097 100% 是
事会非职工代表监事
选举周尚超为公司第四届
3.02 39,575,097 100% 是
监事会非职工代表监事
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》及新发布的《上市公司独立董
事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司对《公司章程》的相关内容进行
修订，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披
露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-082)。
2.议案表决结果：
同意股数 39,097,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.79%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 477,848 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.21%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，
公司对《公司董事会议事规则》的相关内容进行修订,修订后的规则详见公司公
告《董事会议事规则》（2023-083）。
2.议案表决结果：
同意股数 39,097,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.79%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 477,848 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.21%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，
公司对《公司独立董事工作制度》的相关内容进行修订, 修订后的制度详见公
司公告《独立董事工作制度》（2023-084）。
2.议案表决结果：
同意股数 39,097,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.79%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 477,848 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.21%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，
公司对《公司关联交易管理制度》的相关内容进行修订，修订后的制度详见公
司公告《关联交易管理制度》（2023-085）。
2.议案表决结果：
同意股数 39,097,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.79%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 477,848 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.21%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，
公司对《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的相关内容进行修订，修订
后的制度详见公司公告《募集资金专项存储及使用管理制度》（2023-086）。
2.议案表决结果：
同意股数 39,097,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.79%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 477,848 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.21%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，
提升公司管理水平和投资经营效率，公司《公司对外投资管理制度》进行修订，
修订后的制度详见公司公告《对外投资管理制度》（2023-087）。
2.议案表决结果：
同意股数 39,097,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.79%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 477,848 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.21%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，
公司对《公司利润分配管理制度》的相关内容进行修订，修订后的制度详见公
司公告《利润分配管理制度》（2023-088）。
2.议案表决结果：
同意股数 39,097,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.79%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 477,848 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.21%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(八) 《关于修订< 5,509,438 92.02% 0 0% 477,848 7.98%
公司利润分
配管理制度>
的议案》
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
得票数占出席
议案 议案
得票数 会议有效表决 是否当选
序号 名称
权的比例
1.01 选举张曙光为公司第四
5,987,286 100% 当选
届董事会非独立董事
1.02 选举黄海涛为公司第四
5,987,286 100% 当选
届董事会非独立董事
1.03 选举舒小武为公司第四
5,987,286 100% 当选
届董事会非独立董事
1.04 选举梁美怡为公司第四
5,987,286 100% 当选
届董事会非独立董事
1.05 选举钟宝申为公司第四
5,987,286 100% 当选
届董事会非独立董事
1.06 选举段拥政为公司第四
5,987,286 100% 当选
届董事会非独立董事
2.01 选举龙朝晖为公司第四
5,987,286 100% 当选
届董事会独立董事
2.02 选举韩培刚为公司第四
5,987,286 100% 当选
届董事会独立董事
2.03 选举王仁曾为公司第四
5,987,286 100% 当选
届董事会独立董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）律师姓名：黄素欣、李丹虹
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、
本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的
规定，表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2023 年 10 2023 年第一次临
张曙光 董事 任职 审议通过
月 12 日 时股东大会
2023 年 10 2023 年第一次临
黄海涛 董事 任职 审议通过
月 12 日 时股东大会
2023 年 10 2023 年第一次临
舒小武 董事 任职 审议通过
月 12 日 时股东大会
2023 年 10 2023 年第一次临
梁美怡 董事 任职 审议通过
月 12 日 时股东大会
2023 年 10 2023 年第一次临
钟宝申 董事 任职 审议通过
月 12 日 时股东大会
2023 年 10 2023 年第一次临
段拥政 董事 任职 审议通过
月 12 日 时股东大会
2023 年 10 2023 年第一次临
龙朝晖 独立董事 任职 审议通过
月 12 日 时股东大会
2023 年 10 2023 年第一次临
韩培刚 独立董事 任职 审议通过
月 12 日 时股东大会
2023 年 10 2023 年第一次临
王仁曾 独立董事 任职 审议通过
月 12 日 时股东大会
2023 年 10 2023 年第一次临
蔡锋 监事 任职 审议通过
月 12 日 时股东大会
2023 年 10 2023 年第一次临
周尚超 监事 任职 审议通过
月 12 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日
