证券代码：832491            证券简称：奥迪威          公告编号：2023-094



                   广东奥迪威传感科技股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯表决
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张曙光
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张曙光为公司第四届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届董事会董事长任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正
常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举
张曙光为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本议案经董事会审议通过
之日起至第四届董事会董事任期届满之日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董
事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-096）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员并确定主任委员的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会换届工作已经完成，第四届董事会成员已产生，根据《广东奥迪
威传感科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，公司董事会拟选举黄海
涛、龙朝晖（独立董事）、王仁曾（独立董事）为公司第四届董事会审计委员会
委员，其中龙朝晖为主任委员（召集人），任职期限自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员并确定主任委员的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会换届工作已经完成，第四届董事会成员已产生，根据《广东奥迪
威传感科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，公司董事会拟选举张曙
光、王仁曾（独立董事）、韩培刚（独立董事）为公司第四届董事会提名委员会
委员，其中王仁曾为主任委员（召集人），任职期限自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员并确定主任委员
   的议案》
    1.议案内容：
   公司董事会换届工作已经完成，第四届董事会成员已产生，根据《广东奥迪
威传感科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，公司董事会拟选
举黄海涛、王仁曾（独立董事）、龙朝晖（独立董事）为公司第四届董事会薪酬
与考核委员会委员，其中王仁曾为主任委员（召集人），任职期限自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员并确定主任委员的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会换届工作已经完成，第四届董事会成员已产生，根据《广东奥迪
威传感科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，公司董事会拟选举张曙
光、黄海涛、韩培刚（独立董事）为公司第四届董事会战略委员会委员，其中张
曙光为主任委员（召集人），任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任张曙光为公司总经理并确定薪酬的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，公司根据
《公司法》、《公司章程》等的有关规定对高级管理人员进行换届，董事会拟聘任
张曙光为公司总经理，并确定其薪酬实行年薪制，薪酬与关键业务指标挂钩，执
行绩效考核制度和经营项目激励制度，任期三年，自本议案经董事会审议通过之
日起算。张曙光不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定
的不得担任高级管理人员的情况。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董
事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-096）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，关联董事张曙光、黄海涛回避了本议案的表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任梁美怡为公司董事会秘书、副总经理并确定薪酬的议
   案》
    1.议案内容：
    鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，公司根据
《公司法》、《公司章程》等的有关规定对高级管理人员进行换届，董事会拟聘任
梁美怡为公司董事会秘书、副总经理，并确定其薪酬实行年薪制，薪酬与关键业
务指标挂钩，执行绩效考核制度和经营项目激励制度，任期三年，自本议案经董
事会审议通过之日起算。梁美怡不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、
《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董
事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-096）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，关联董事梁美怡回避了本议案的表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘任李磊为公司财务负责人、副总经理并确定薪酬的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，公司根据
《公司法》、《公司章程》等的有关规定对高级管理人员进行换届，董事会拟聘任
李磊为公司财务负责人、副总经理，并确定其薪酬实行年薪制，薪酬与关键业务
指标挂钩，执行绩效考核制度和经营项目激励制度，任期三年，自本议案经董事
会审议通过之日起算。李磊不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司
章程》规定的不得担任高级管理人员的情况。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董
事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-096）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    公司根据 2023 年第三季度实际经营情况编制了《2023 年第三季度报告》，
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023
年第三季度报告》（公告编号：2023-097）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，审计委员会
审核了《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》并发表了同
意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    1.议案内容：
    根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公
司对《董事会提名委员会工作细则》的相关内容进行修订，修订后的工作细则详
见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会提名委员会
工作细则》（公告编号：2023-098）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    1.议案内容：
    根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公
司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关内容进行修订，修订后的工作
细则详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-099）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》


                                        广东奥迪威传感科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 26 日