证券代码：832786           证券简称：骑士乳业         公告编号：2023-092



                    内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

                      投资建设乳业三期项目的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    因生产经营需要，公司全资子公司包头骑士乳业有限责任公司拟自筹资金建
设乳业三期项目。项目名称“包头骑士乳业有限责任公司日处理鲜奶 500 吨液态
奶智能制造项目”，项目建设总占地面积 3.79 万 m2，新建生产车间一幢，门房
一幢，车间占地面积 2.05 万 m2 ，规划布局车间设备、功能间、人物流走向、
参观通道等，安装自动立体仓库设备等，总投资不超过 30000 万元。


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》
    “第八条     上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大
资产重组的标准予以认定。
    上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂房、机械设备
等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不纳入重大资产重组
管理。”
    乳业三期项目建设内容:主要为新建生产车间、门房、功能间、人物流走向、
参观通道等，购买配套的车间设备以及安装自动立体仓库设备等，均用于主营业
务的日常经营，是符合制度要求的，故不用纳入重大资产重组管理。
（三）是否构成关联交易
     本次交易不构成关联交易。


（四）审议和表决情况
     公司于 2023 年 11 月 3 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
投资建设乳业三期项目的议案》。议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票，该议案尚需提交股东大会审议。


（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
     本项目尚需通过土默特右旗发展和改革委员会备案。


（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
     本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
投资项目的具体内容
     项目名称：包头骑士乳业有限责任公司日处理鲜奶 500 吨液态奶智能制造项
目
     项目规划：项目建设总占地面积 3.79 万 m2，新建生产车间一幢，门房一幢，
车间占地面积 2.05 万 m2 ，规划布局车间设备、功能间、人物流走向、参观通
道等，安装自动立体仓库设备等。
     项目地点：包头市土默特右旗新型工业园区
     项目建设周期：预计建设周期为 12 个月，具体以实施项目完工时间为准
     项目资金来源：自筹资金


（二）出资方式
   本次对外投资的出资方式为：现金
   本次对外投资的出资说明
   公司及子公司将根据需要自筹资金用于项目建设



三、对外投资协议的主要内容
   本次投资新建项目相关协议尚未签署，将于股东大会审议通过后协商签署。



四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
   新建乳业三期是公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合
升级，扩大产能，提高生产效率，改善生产经营环境，符合公司长期发展战略。


（二）本次对外投资可能存在的风险
   期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短
缺的风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
   项目完成后，将提高公司的整体形象，扩大产能，对公司经营业绩和财务状
况产生积极的影响。



五、备查文件目录
   1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》




                                      内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2023 年 11 月 7 日