证券代码：832786            证券简称：骑士乳业           公告编号：2023-126



           内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十次会议于 2023
年 12 月 12 日审议并通过：


    提名付明月先生为公司独立董事，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，本次
任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上
述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    鉴于公司现任独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，为进一步完善公司治
理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司董事会
拟增选独立董事一名。


（三）新任董监高人员履历
    付明月，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师。主要职业经历： 2005 年 10 月至 2015 年 5 月，任鄂尔多斯金天平会计师事务
所审计部项目经理；2015 年 6 月至 2019 年 9 月，任内蒙古建中律师事务所证券业务部
副主任；2019 年 10 月至 2020 年 10 月任经世律师事务所资本业务部律师；2020 年 11
月至今，任山西黄河（呼和浩特）律师事务所资本与重组业务部副主任；2023 年 10 月
14 日至今，任包钢股份（600010）独立董事。
二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。


（一）对公司生产、经营的影响：
    上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，经审查付明月的
工作经历及个人能力具备与公司战略发展相契合的条件，本独立董事变动不会对公司正
常生产经营产生不利影响。



三、备查文件
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》




                                            内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2023 年 12 月 13 日