证券代码：832786           证券简称：骑士乳业          公告编号：2023-131



                   内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

                2023年第五次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长党涌涛
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的通知已于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
公告（公告编号：2023-125）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、
法规规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
109,242,263 股，占公司有表决权股份总数的 52.26%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总
数 109,242,263 股，占公司有表决权股份总数的 52.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事张振华、李华峰因个人原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
      高级管理人员列席本次会议



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
      为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民
  共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及
  《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章
  程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
      议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
  （www.bse.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（编号：2023-112）
2.议案表决结果：
    同意股数 109,242,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决


      审议通过《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：
      为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事
  管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公
司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下：
    （1）《对外担保管理制度》
    议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）公告的《对外担保管理制度》（编号：2023-113）。
    （2）《对外投资管理制度》
    议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）公告的《对外投资管理制度》（编号：2023-114）。
    （3）《关联交易管理制度》
    议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）公告的《关联交易管理制度》（编号：2023-115）。
    （4）《募集资金管理制度》
    议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）公告的《募集资金管理制度》（编号：2023-116）。
    （5）《利润分配管理制度》
    议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）公告的《利润分配管理制度》（编号：2023-117）。
    （6）《信息披露管理制度》
    议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）公告的《信息披露管理制度》（编号：2023-118）。
    （7）《独立董事工作制度》
    议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）公告的《独立董事工作制度》（编号：2023-119）。
    （8）《承诺管理制度》
    议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）公告的《承诺管理制度》（编号：2023-120）。
    （9）《股东大会议事规则>》
    议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）公告的《股东大会议事规则》（编号：2023-121）。
    （10）《累积投票制度实施细则》
     议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
 （www.bse.cn）公告的《累积投票制度实施细则》（编号：2023-122）。
     （11）《董事会议事规则》
     议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
 （www.bse.cn）公告的《董事会议事规则》（编号：2023-123）。
2.议案表决结果：
    同意股数 109,242,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决


      审议通过《关于提名付明月为公司独立董事的议案》
1. 议案内容
     根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名付明月为公司第六
 届董事会独立董事候选人，本次任命尚需提交股东大会审议，任期自股东大
 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
     付明月，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
 历，注册会计师。主要职业经历：2005 年 10 月至 2015 年 5 月，任鄂尔多斯
 金天平会计师事务所审计部项目经理；2015 年 6 月至 2019 年 9 月，任内蒙古
 建中律师事务所证券业务部副主任；2019 年 10 月至 2020 年 10 月任经世律
 师事务所资本业务部律师；2020 年 11 月至今，任山西黄河（呼和浩特）律师
 事务所资本与重组业务部副主任；2023 年 10 月 14 日至今，任包钢股份
 （600010）独立董事。
     该提名独立董事付明月持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司控
 股股东、实际控制人无关联关系。
     付明月不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员
 的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
   议案                                            得票数占出席会议       是否当
                 议案名称            得票数
   序号                                            有效表决权的比例         选
  （三）    《关于提名付明       109,242,263                100%           当选
            月为公司独立董
               事的议案》


      审议通过《关于营业执照变更企业类型的议案》
1.议案内容：
     因公司所在地工商行政管理机关要求，拟将公司营业执照中企业类型由
 “股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）” 具体以工商行
 政管理机关核定的企业类型为准。
2.议案表决结果：
    同意股数 109,242,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案              同意                   反对               弃权
  序号      名称       票数          比例     票数          比例   票数        比例
 （二）    《关于   1,256,983        100%      0             0%     0           0%
           拟修订
           公司部
           分治理
           制度的
           议案》


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                               得票数占出席会
   议案            议案
                                  得票数       议有效表决权的    是否当选
   序号            名称
                                                    比例
  （三）    《关于提名付明       1,256,983          100%           当选
            月为公司独立董
              事的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所
（二）律师姓名：韩银雪、李超
（三）结论性意见
       公司 2023 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
 会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》《北京证
 券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
 司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

 姓名       职位     职位变动    生效日期       会议名称        生效情况
 付明     独立董事        任职   2023 年 12   2023 年第五次     审议通过
  月                              月 28 日    临时股东大会



五、备查文件目录
        1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
        2.《北京重光（天津）律师事务所关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
  2023 年第五次临时股东大会之法律意见书》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
                         董事会
             2023 年 12 月 29 日