证券代码：833075          证券简称：柏星龙          公告编号：2023-094



                 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

                  第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日
    2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙
楼 6 楼多功能会议室。
    3.会议召开方式：现场及通讯方式召开会议。
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以通讯及邮件方式
发出。
    5.会议主持人：董事长赵国义先生。
    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席
了会议。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事甘权、刘昱熙、盛宝军因公出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《回购股份方案》的议案
    1.议案内容：
    公司基于对未来发展的信心和长期价值的认可，为提升公司股票长期投资价
值，增强投资者对公司的信心，并维护广大投资者的利益。综合考虑公司经营情
况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金不低于 800 万元，
不高于 1,000 万元在会议决议通过 12 个月内回购公司股份，并在未来适宜时机
将回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，
构建公司长效激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，从而有效地将员工
个人利益与股东利益、公司利益紧密联合，确保公司长期经营目标的实现，提升
公司整体价值。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-097）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事甘权、刘昱熙、盛宝军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决
议》；
    （二）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第四次会议相关议案的独立意见》。
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
                           董事会
                2023 年 10 月 9 日