证券代码：833075         证券简称：柏星龙         公告编号：2023-106



                  深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

                     关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                               修订后

    第一百一十条 公司应设立两名以        第一百一十条 公司应设立三名以
上独立董事，独立董事人数不低于公司 上独立董事，独立董事人数不低于公司
董事会成员人数的三分之一，其中一名 董事会成员人数的三分之一，其中一名
应当为会计专业人士，独立董事从公司 应当为会计专业人士，独立董事从公司
外部聘任，不得在公司担任除独立董事 外部聘任，不得在公司担任除独立董事
以外的其他职务。                     以外的其他职务。
    第一百一十九条 董事会行使 下列       第一百一十九条 董事会行使下列
职权：                               职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大       （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作；                         会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；           （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资       （三）决定公司的经营计划和投资
方案；                               方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方       （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；                      案、决算方案；
   （五）制订公司的利润分配方案和       （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                      弥补亏损方案；
   （六）制订公司增加或者减少注册       （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案；                                案；
   （七）拟订公司重大收购、收购本       （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；                    公司形式的方案；
   （八）决定未达到股东大会审议标       （八）决定未达到股东大会审议标
准的公司对外投资、收购出售资产、资 准的公司对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保、财务资助、委托理 产抵押、对外担保、财务资助、委托理
财、关联交易、股份回购、对外捐赠等 财、关联交易、股份回购、对外捐赠等
事项；                              事项；
   （九）决定公司内部管理机构的设       （九）决定公司内部管理机构的设
置；                                置；
   （十）决定聘任或者解聘公司总         （十）决定聘任或者解聘公司总
裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘 裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘
任或者解聘公司财务总监等高级管理 任或者解聘公司财务总监等高级管理
人员，并决定高级管理人员报酬事项和 人员，并决定高级管理人员报酬事项和
奖惩事项；                          奖惩事项；
   （十一）制定公司的基本管理制         （十一）制定公司的基本管理制
度；                                度；
   （十二）制订本章程的修改方案；       （十二）制订本章程的修改方案；
   （十三）向股东大会提请聘请或更       （十三）向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所；        换为公司审计的会计师事务所；
   （十四）听取公司总裁的工作汇报       （十四）听取公司总裁的工作汇报
并检查总裁的工作；                  并检查总裁的工作；
   （十五）管理公司信息披露事项；       （十五）管理公司信息披露事项；
    （十六）依据股东大会的授权决定       （十六）依据股东大会的授权决定
相关事项；                           相关事项；
    （十七）法律、行政法规、部门规       （十七）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。           章或本章程授予的其他职权。
    董事会审议本条第（八）项所述担       董事会审议本条第（八）项所述担
保事项、财务资助事项及股份回购事项 保事项、财务资助事项及股份回购事项
时，需要经出席董事会会议的2/3以上董 时，需要经出席董事会会议的2/3以上董
事审议同意。                         事审议同意。
    超过股东大会授权范围的事项，应       超过股东大会授权范围的事项，应
当提交股东大会审议。                 当提交股东大会审议。
    公司董事会设立审计委员会、战略       公司董事会设立审计委员会、战略
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会。专门委员会对董事会负责，依照本 会。专门委员会对董事会负责，依照本
章程和董事会授权履行职责，提案应当 章程和董事会授权履行职责，提案应当
提交董事会审议决定。专门委员会成员 提交董事会审议决定。专门委员会成员
全部由董事组成，其中审计委员会、提 全部由董事组成，其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董
事占半数以上并担任召集人，审计委员 事占半数以上并担任召集人，审计委员
会的召集人为会计专业人士。董事会负 会的成员应当为不在公司担任高级管
责制定专门委员会工作规程，规范专门 理人员的董事，召集人应当为会计专业
委员会的运作。                       人士。董事会负责制定专门委员会工作
                                     规程，规范专门委员会的运作。
                                         审计委员会负责审核公司财务信
                                     息及其披露、监督及评估内外部审计工
                                     作和内部控制。
                                         战略委员会负责对公司长期发展
                                     战略和重大投资决策进行研究并提出
                                     建议。
                                         提名委员会负责拟定董事、高级管
                                    理人员的选择标准和程序，对董事、高
                                    级管理人员人选及其任职资格进行遴
                                    选、审核。
                                          薪酬与考核委员会负责制定董
                                    事、高级管理人员的考核标准并进行考
                                    核，制定、审查董事、高级管理人员的
                                    薪酬政策与方案。


    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



    二、修订原因
    根据中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及北交所发布的《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中
相应条款。



    三、备查文件
    （一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第六次会议决
议》；
    （二）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》。




                                       深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 11 月 13 日