证券代码：833075         证券简称：柏星龙         公告编号：2023-114



                深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

             关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    一、基本情况

    深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11

月 10 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审

计委员会委员》的议案，现将相关事宜公告如下：

    公司于 2023 年 5 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关

于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，选举主任委员刘昱熙、

委员赵国祥、盛宝军作为公司第五届董事会审计委员会组成人员。

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五

条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”规定，公

司副董事长、总裁赵国祥先生不满足任职条件。因此，公司拟对赵国祥先生于

第五届董事会审计委员会的任职进行调整，赵国祥先生不再担任第五届董事会

审计委员会委员职务。

    为保障公司审计委员会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事

管理办法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会同意选举董事长赵国

义先生为第五届董事会审计委员会委员，与主任委员刘昱熙，委员盛宝军共同

组成第五届审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届

满之日止。
    二、备查文件

    （一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第六次会议决

议》。




                                    深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2023 年 11 月 13 日