证券代码：833075      证券简称：柏星龙        公告编号：2023-119



                 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日
    2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙
楼 6 楼多功能会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长赵国义先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次大会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公司
章程》《股东大会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
33,244,700 股，占公司有表决权股份总数的 51.29%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事赵国祥因外出培训缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杜全立因公出差缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司副总裁、财务总监列席本次会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于子公司惠州柏星龙向银行申请授信并为其提供相关担保》
的议案
1.议案内容：
     公司为支持全资子公司惠州柏星龙业务发展，解决惠州柏星龙因建设“惠
州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目”产生资金需求，惠州
柏星龙拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请授信额度 1 亿元，授信期限为
60 个月。公司及控股股东、实际控制人赵国义为子公司惠州柏星龙向招商银行
股份有限公司惠州分行申请贷款提供连带保证担保；惠州柏星龙包装有限公司
名下土地、厂房办公楼等资产提供抵押担保，后续项目建成后的厂房等建筑物
需追加抵押担保。同时提请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保
额度内办理相关业务。
     具体内容详见 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于子公司惠州柏星龙向银行申请授信并为其提供相
关担保的公告》（公告编号：2023-105）。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,244,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：
     根据中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及北交所发布的《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章
程》中相应条款。
     具体内容详见 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-106）、《公
司章程》（公告编号：2023-107）。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,244,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案
1.议案内容：
     根据中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》及北交所发布的《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董
事工作制度》中相应条款。
     具体内容详见 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-108）。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,244,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：
     根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费
情况，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2023 年
度财务报表审计及其他相关咨询服务业务，聘期一年，服务费用 55 万元人民币。
     具体内容详见 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》公告编号：2023-113）。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,244,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：麦琪、吴威
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
     （一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年第二次临时股东大
会会议决议》；
     （二）《广东信达律师事务所关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
                           董事会
               2023 年 11 月 29 日