证券代码：833427           证券简称：华维设计        公告编号：2023-035



                      华维设计集团股份有限公司

               第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以电话和书面方式
发出
    5.会议主持人：董事长廖宜勤
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的
议案》
    1.议案内容：
    根据募投项目建设实际和公司业务发展现状，拟将公司募投项目之一“设计
服务网络项目”实施地点减少杭州、成都以及相应缩减该募投项目投资金额至
7,785.90 万元，并将调减的募集资金 6,236.58 万元永久补充流动资金。详见公
司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于调
整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2023-037）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事廖义刚、熊建新对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2023 年 6 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议
案。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2023-039）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《第三届董事会第二十一次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
                   董事会
        2023 年 5 月 29 日