证券代码：833427           证券简称：华维设计        公告编号：2023-036



                       华维设计集团股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈玉凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的
议案》
1.议案内容：
     根据募投项目建设实际和公司业务发展现状，拟将公司募投项目之一“设计
服务网络项目”实施地点减少杭州、成都以及相应缩减该募投项目投资金额至
7,785.90 万元，并将调减的募集资金 6,236.58 万元永久补充流动资金。详见公
司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于调
整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2023-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     《第三届监事会第十一次会议决议》




                                               华维设计集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 5 月 29 日