证券代码：833427       证券简称：华维设计   公告编号：2023-074



                       华维设计集团股份有限公司

                 2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日
    2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号
199#3 楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长廖宜勤先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
78,197,695 股，占公司有表决权股份总数的 75.8501%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
2,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0024%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席了会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《公司章
程》进行修订。
     详 见 公 司 2023 年 10 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-055）。修订后的章程全文，详见公司 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易
所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《公司章程》（公告编号：
2023-075）。
2.议案表决结果：
    同意股数 78,197,695 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
     无


   （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《股东大
会议事规则》进行修订。
     详 见 公 司 2023 年 10 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：
    同意股数 78,197,695 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


   （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《董事会
议事规则》进行修订。
     详 见 公 司 2023 年 10 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：
    同意股数 78,197,695 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


   （四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
     因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《关联交
易管理制度》进行修订。
     详 见 公 司 2023 年 10 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：
    同意股数 78,197,695 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


   （五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
     依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》并结合公司经营实际情况，
拟对《对外投资管理制度》进行修订。
     详 见 公 司 2023 年 10 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：
    同意股数 78,197,695 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


   （六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
     依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》并结合公司经营实际情况，
拟对《对外担保管理制度》进行修订。
     详 见 公 司 2023 年 10 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：
    同意股数 78,197,695 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


   （七）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
     因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《承诺管
理制度》进行修订。
     详 见 公 司 2023 年 10 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：
    同意股数 78,197,695 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


   （八）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《独立董
事工作制度》进行修订。
     详 见 公 司 2023 年 10 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：
    同意股数 78,197,695 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


   （九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
     因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号——独立董事》及发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号
——募集资金管理》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《募集资金管
理制度》进行修订。
     详 见 公 司 2023 年 10 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：
    同意股数 78,196,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；
反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


   （十）审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》
1.议案内容：
     因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司经营实际情况，拟对《累积投
票制度》进行修订。
     详 见 公 司 2023 年 10 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《累积投票制度》（公告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：
    同意股数 78,196,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；
反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）律师姓名：李放军、刘锋
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决
程序和结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，合法有效。



四、备查文件目录
     1、《华维设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
     2、《国浩律师（长沙）事务所关于华维设计集团股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会之法律意见书》。




                                                 华维设计集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2023 年 11 月 13 日