证券代码：833427           证券简称：华维设计        公告编号：2023-077



                      华维设计集团股份有限公司

               第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以电话和书面方式
发出
    5.会议主持人：董事长廖宜勤
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于廖义刚先生申请辞去公司独立董事职务，拟提名王洋洋先生为公司独立
董事候选人（为会计专业人士），任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通
过之日至第三届董事会届满。
    本议案已经董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为：独立董事候选人
王洋洋先生符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对独立董事任职
资格的要求，对本项议案表示同意。
    详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《独立董事提名人声明》（公告编号：2023-078）、《独立董事候选人声明》（公
告编号：2023-079）、《董事任命公告》（公告编号：2023-080）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议
案。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2023-081）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议》。




                                            华维设计集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2023 年 11 月 20 日