[临时公告]华维设计：2023年第三次临时股东大会决议公告2023-12-05
证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-083
华维设计集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日
2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号
199#3 楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖宜勤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
77,904,908 股，占公司有表决权股份总数的 75.5661%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于廖义刚先生申请辞去公司独立董事职务，拟选举王洋洋先生为公司独
立董事（为会计专业人士），任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过
之日至第三届董事会届满。
详 见 公 司 2023 年 11 月 20 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《独立董事提名人声明》（公告编号：2023-078）、
《独立董事候选人声明》（公告编号：2023-079）、《董事任命公告》（公告编号：
2023-080）。
2.议案表决结果：
同意股数 77,904,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
议案 《关于补选第 797,213 100% 0 0% 0 0%
一 三届董事会独
立董事的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）律师姓名：李放军、罗广
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决
程序和结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王洋 独立董事 任职 2023 年 12 2023 年第三次临 审议通过
洋 月5日 时股东大会
五、备查文件目录
1、《华维设计集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（长沙）事务所关于华维设计集团股份有限公司 2023 年第
三次临时股东大会之法律意见书》。
华维设计集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日
