证券代码：833429          证券简称：康比特          公告编号：2023-062



                   北京康比特体育科技股份有限公司

                   第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以书面方式发出
    5.会议主持人：白厚增
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，选举白厚
增先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对
象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经全体董事
审议，现聘任李奇庚女士为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒
对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，符合相关任职资格。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事俞放虹、付立家、张志军对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，并经全体董事
审议，现聘任焦颖女士为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒
对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，符合相关任职资格。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事俞放虹、付立家、张志军对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经全体董事
审议，现聘任吕立甫先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合
惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，符合相关任职资格。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事俞放虹、付立家、张志军对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，并经全体董事
审议，现聘任吕立甫先生为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合
惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，符合相关任职资格。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事俞放虹、付立家、张志军对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
   1.议案内容：
   为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性，董
事会选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员，名单如下：
   1、战略委员会：白厚增、付立家、王一凡。
   其中，白厚增为公司第六届董事会战略委员会主任委员。
   2、审计委员会：俞放虹、白厚增、张志军。
   其中，俞放虹为公司第六届董事会审计委员会主任委员。
   3、薪酬与考核委员会：付立家、白厚增、张志军。
   其中，付立家为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
   4、提名委员会：张志军、白厚增、付立家。
   其中，张志军为公司第六届董事会提名委员会主任委员。
   各专门委员会委员任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   1、《第六届董事会第一次会议决议》；
   2、《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。


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