证券代码：833429          证券简称：康比特          公告编号：2023-076



                   北京康比特体育科技股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面方式发出
    5.会议主持人：白厚增
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
    1.议案内容：
    公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章
程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证
监会和北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年半年度的财务
及经营状况。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年上半年经营业绩报告和下半年经营计划的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理，规范并监督总经理的工作，公司根据《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等相关规定，制定《公司 2023 年上半年经营业绩报告
和下半年经营计划》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《募集资金管理制度》的相
关规定，公司董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项
核查，并出具了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事俞放虹、付立家、张志军对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，并经全体董事
审议，现聘任朱煜、李峰玭、邢彦斌为公司副总经理，任期三年，任职期限自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于
失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，符合相关任职资格。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事俞放虹、付立家、张志军对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    1、《第六届董事会第二次会议决议》
    2、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》




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                                                        2023 年 8 月 29 日