证券代码：833429            证券简称：康比特        公告编号：2023-087



                   北京康比特体育科技股份有限公司

                   第六届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人：许来宾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
    为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充
分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利
益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前
提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据相关法律法规及规范性文件拟定了
《2023 年股权激励计划（草案）》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
    为了鼓励和稳定公司未来发展具有核心作用的员工，增强员工归属感和主人
翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，
促进公司持续、稳定发展和经营目标达成，公司拟提名张昌飞、弭苗苗、孙立强、
吴东仪、姜阳、彭晓庐、胡蔓颖、陈家豪、唐立安 9 人为公司核心员工。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》
1.议案内容：
    公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象总人数为 14 人，包括公告本计划
时在公司任职的董事、高级管理人员及核心员工，不包括独立董事、监事。上述
激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定，不存在不得成为激励对象的
情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
    为保证股权激励计划的顺利实施，根据相关法律法规和规范性文件并结合公
司的实际情况，特制定《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    1、《第六届监事会第三次会议决议》


                                         北京康比特体育科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 9 月 19 日