证券代码：833429        证券简称：康比特        公告编号：2023-129



                  北京康比特体育科技股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日
    2.会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院康比特健康产业园 2 号楼 2 层
会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长白厚增
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
63,375,845 股，占公司有表决权股份总数的 51.36%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
13,299,286 股，占公司有表决权股份总数的 10.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，另外，北交所发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号
——募集资金管理》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东
大会授权董事会办理工商变更登记手续。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,375,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案无关联股东，无需回避表决。
      审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，另外，北交所发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号
——募集资金管理》，公司结合有关规定拟修订公司相关制度，拟对《董事会议
事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、
《独立董事工作制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》、《承诺管
理制度》的相关内容进行修订。
2.议案表决结果：

    2.1《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    同意股数 63,375,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.2《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    同意股数 63,375,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.3《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    同意股数 63,375,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.4《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    同意股数 63,375,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.5《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    同意股数 63,375,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.6《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
    同意股数 63,375,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.7《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    同意股数 63,375,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

    2.8《关于修订<承诺管理制度>的议案》
    同意股数 63,375,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案无关联股东，无需回避表决。
        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案           议案                同意               反对             弃权
 序号           名称             票数      比例   票数    比例     票数    比例
        《关于修订<利润分配
 2.6                          6,288,045 100%       0          0%    0          0%
        管理制度>的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所
（二）律师姓名：邓文胜、马鹏瑞、王晓
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会
议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。

四、备查文件目录
       1、北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
       2、《北京市君致律师事务所关于北京康比特体育科技股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会的法律意见书》




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                                                          2023 年 11 月 17 日