证券代码：833781           证券简称：瑞奇智造         公告编号：2023-065



                     成都瑞奇智造科技股份有限公司

                第三届董事会第二十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日
     2.会议召开地点：公司三楼会议室
     3.会议召开方式：现场和网络通讯相结合的方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 27 日以专人通知方式发
出
     5.会议主持人：董事长唐联生先生
     6.会议列席人员：监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
      本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有
效。
（二）会议出席情况
     会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向成都农村商业银行股份有限公司青白江支行申请
     5000 万元综合授信额度的议案》
     1.议案内容：
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为了保证生产经
营需求，公司向成都农村商业银行股份有限公司青白江支行（以下简称“成都
农商银行青白江支行”）申请不超过 5000 万元（大写：伍仟万元整）的银行综
合授信额度，期限两年，用于公司采购经营物资等流动资金需求。上述具体事
项以公司与成都农商银行青白江支行最终签订的相关合同为准。
    公司关联董事兼总经理江伟及其配偶吴晓明、关联董事陈立伟拟为公司向
成都农商银行青白江支行申请的 5000 万元综合授信额度（具体金额以银行最
终的实际审批金额为准）向成都农商银行青白江支行提供连带责任担保，且不
收取任何费用。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编
号：2023-066）。
   2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    公司关联董事兼总经理江伟及其配偶吴晓明、关联董事陈立伟拟为公司上
述银行综合授信向成都农商银行青白江支行无偿提供担保，根据《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》的规定，公司单方面获得利益的交易，可以免予按
照关联交易的方式进行审议。因此，该议案无回避表决情况。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》


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                                                       2023 年 8 月 2 日