证券代码：833819         证券简称：颖泰生物          公告编号：2023-036




              北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
         独立董事关于第三届董事会第二十四次会议
                      相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。




     作为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《北京颖泰嘉和生物科

技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，我们认真审

阅了公司第三届董事会第二十四次会议文件并就本次会议审议的相

关事项，秉承客观公正的原则，基于独立判断的立场出具如下意见：



一、关于 2023 年半年度利润分配方案的独立意见

     经审阅《2023 年半年度利润分配方案》，我们认为公司 2023 年

半年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公

司实际经营情况，体现了对投资者的合理回报及公司与股东的长期利

益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持

续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次利润分配方案，并同意将

该议案提交公司股东大会审议。
二、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独

立意见

    经审阅《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候

选人的议案》，我们认为公司本次董事会换届选举的提名及审议程序

规范，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公

司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司第四届董事会相关非

独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，未发现

有《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《公司法》规定禁

止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合相

关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

    因此，我们同意提名王榕先生、陈伯阳先生、张海安先生、于俊

田先生、周曙光先生、刘晓亮先生为公司第四届董事会非独立董事，

并同意将该议案提交公司股东大会审议。



三、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立

意见

    经审阅《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选

人的议案》，我们认为公司本次董事会换届选举的提名及审议程序规

范，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公

司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司第四届董事会相关独

立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，未发现有
《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止

任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合相关

法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。三名独立董事候

选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股

份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符

合《公司法》等有关规定，具有独立董事必须具有的独立性。

    因此，我们同意提名李钟华女士、万勇先生、赵强先生为公司第

四届董事会独立董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。




                            北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

                                独立董事：李钟华、万勇、赵强

                                             2023 年 8 月 24 日